Una serie de allanamientos simultáneos sacudió este miércoles al circuito financiero informal de la Ciudad de Buenos Aires. La Justicia argentina ordenó 40 operativos en financieras y cuevas cambiarias en el marco de una investigación internacional por presunto lavado de dinero, evasión impositiva y contrabando de dólares durante los años del cepo cambiario.
La causa, que se mantiene bajo estricto secreto de sumario, es impulsada por el juez federal Pablo Yadarola y el fiscal Emilio Guerberoff, y se desprende de un expediente abierto en Estados Unidos que investiga una compleja red financiera internacional dedicada al movimiento ilegal de divisas.
Los procedimientos fueron realizados por personal especializado en crimen organizado e investigaciones especiales, quienes secuestraron documentación, dispositivos electrónicos y registros de operaciones financieras. Fuentes vinculadas a la causa aseguraron que los allanamientos “fueron exitosos
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” y que existen escuchas y pruebas relevantes incorporadas al expediente.
El vínculo con Las Vegas y el mundo del fútbol
Uno de los nombres centrales de la investigación es el de Maximiliano Palermo, propietario de una financiera ubicada en la zona de Malabia y Corrientes y señalado como uno de los operadores del circuito investigado.
Según la causa, Palermo organizaba viajes frecuentes a la ciudad de Las Vegas para exjugadores de fútbol, periodistas deportivos y empresarios argentinos, quienes accedían a exclusivos casinos bajo presuntos esquemas financieros irregulares.
Entre las figuras mencionadas en la investigación aparecen exfutbolistas como Norberto Ortega Sánchez, Sergio Berti, Sergio Zárate y José Flores.
También figura el periodista deportivo Enrique Felman, conocido como “Quique” Felman, quien este año estuvo detenido durante casi dos semanas en Miami por una deuda vinculada a actividades de juego, según trascendió en la investigación.
Cómo funcionaba el esquema investigado
El expediente original se tramita en Estados Unidos bajo una causa federal enfocada en presuntas maniobras de lavado internacional de dinero utilizando casinos como plataforma de blanqueo.
El principal implicado es Juan Carlos Palermo, padre de Maximiliano, quien en 2022 firmó un acuerdo de culpabilidad ante la Justicia norteamericana por operaciones vinculadas al lavado de activos.
En su declaración, reconoció haber participado de una estructura destinada a mover dinero fuera de Argentina evitando las restricciones cambiarias vigentes durante el cepo.
Según la investigación, el mecanismo funcionaba mediante cuevas financieras locales que recibían efectivo en Argentina y luego compensaban esos fondos mediante transferencias y operaciones trianguladas en distintos países. Finalmente, el dinero terminaba acreditado en cuentas internas de jugadores dentro del casino Wynn Las Vegas, aparentemente sin controles exhaustivos sobre el origen de los fondos.
Las maniobras habrían movilizado más de 17 millones de dólares y generado comisiones de entre el 3% y el 6% para los intermediarios financieros.
Como consecuencia de esta investigación, el casino estadounidense recibió recientemente una multa millonaria por parte de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California.
La postura de los acusados
Pese a la magnitud de la causa y las pruebas incorporadas desde Estados Unidos, los involucrados rechazan haber participado en maniobras ilegales.
Maximiliano Palermo aseguró semanas atrás que los viajes a Las Vegas eran parte de acuerdos promocionales con casinos y negó que existiera traslado clandestino de dinero o lavado de activos.
“Quisieron convertir esto en una película”, sostuvo el empresario, quien insiste en que ninguno de los viajeros llevaba efectivo para jugar y que las acusaciones carecen de sustento.
